COMPLIANCE

Experiencia en cumplimiento normativo multi-país

COMPLIANCE

Descubre posibilidades sin límites

Procesos forenses de datos para detectar comportamientos sospechos. ROS.

Permite auditorias del ente regulador. KYC/KYB.

Integrado con las listas de terroristas y OFAC. Flujo configurable, escalable en nuevas alertas.

Core integrado en multi negocios (Tarjetas, Seguros, Caudales).

Definición de Reglas

Flujo de Seguridad

Perfiles, Estados

Parametría

Umbrales, límites

Integraciones

Automatización de Interfaces

Gestión de Alertas

Asignación de Análisis

Disparadores

Periódicos, Alertas, Derivación

Priorización

Reglas customizables

Análisis

Evaluación

Nuevos clientes

Revisión

Monitoreo de Cartera

Control

Prevención de fraude transaccional y por intervalos de tiempo (corridas Batch)

Gestión Documental

Carga de Documentación

Acceso según perfil

Registro

Auditorías

Registro de Análisis

Acciones realizadas, comentarios, conclusiones

Reporting

Reporte Mensual

ROS

Reporte de Operación Sospechosa

Reportes Ad-hoc

Customizable, en timpo real, navegable

Get more information about COMPLIANCE

Conoce los productos detrás de nuestra solución de COMPLIANCE

CleverOrigination

Es un workflow multi-dispositivo de originación de clientes y productos

  • Permite generar y gestionar las Alertas.
  • Define los flujos para la carga manual de documentación.
  • Establece los legajos y administra el avance de estados.
  • Permite derivar tareas a analistas de forma manual, realizar auditorías y acceder a los históricos de estado.
CleverDecision

Es un motor de decisión, riesgo y scoring, con impacto en tiempo real

  • Permite definir las reglas de negocio y automatizar las decisiones.
CleverMonitor

Es un programador de tareas, que automatiza procesos y gestiona las interfaces.

  • Permite extraer datos de repositorios.
  • Gestiona y valida las entradas y salidas de información.
  • Actualiza los registros.
CleverMiddleware

Es un enlace de sistemas operativos y bases de datos con Apps y servicios. Es 100% Cloud vía APIs.

  • Aporta una capa adicional de seguridad.
  • Simplifica las integraciones con burós de comportamiento y otras bases externas.
  • Acelera el Time to Market y facilita la incorporación de cambios y funcionalidades.
  • Asegura que un posible fallo no afecte a otras aplicaciones o sistemas.
CleverAlert

Es un producto diseñado para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (PLD).

  • Permite realizar la evaluación, revisión y control de la cartera.
  • Detecta comportamientos sospechosos mediante la configuración de alertas y envíos.
  • Integra las consultas a listados internacionales (OFAC y de Terroristas) y ROS.
CleverReport

Es un gestor de reportes y tableros de comando completamente navegable y flexible, con actualización en tiempo real.

  • La inteligencia de las reglas proporciona un monitoreo y una trazabilidad únicos.
  • Envío de reportes sólo ante determinada ocurrencia de eventos.
  • Monitoreo según Rol.
  • Archivos de salida en el formato que se defina.

Pilares de nuestra tecnología

LOW CODE

Lo hicimos todo para que no tengas que escribir código.
Implementa más rápido involucrando al equipo de negocio.

API & CLOUD

Simplificamos la integración y la escalabilidad de tus operaciones.
Aprovecha la potencia, seguridad y resiliencia que te da la nube.

MODULAR

Personalizamos cada solución y las combinamos sinérgicamente.
Añade, quita o actualiza componentes de manera eficiente.

OMNICANAL

Unificamos la experiencia en todos tus canales, plataformas y dispositivos.
Administra tu reportería, perfiles y flujos centralizadamente.

REPORTING

Generamos reportes customizados integrados con todas tus fuentes.
Navega tu información en tiempo real, con alertas y envíos automáticos.

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