AML & Compliance

Nuestra Solución para Compliance permite configurar alertas y detectar comportamientos sospechosos, integrar listas internacionales para la adquisición de clientes, certificar periódicamente toda su cartera y gestionar comportamientos irregulares de sus clientes.
La Solución para Compliance está destinada principalmente a entidades que requieran contar con un proceso KYC y monitorear el comportamiento de sus clientes.
Producto de Integración full Api. Plataforma Cloud.

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